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Malta. Crescimento na indústria maltesa de FOREX A pesquisa trienal do FX do banco para estabelecimentos internacionais, publicada no início de setembro de 2010, revelou que os mercados de moeda corrente, já o mercado negociado o maior no mundo, tinham aumentado a níveis recordes. O salto nos volumes médios diários de 3.300 bilhões de euros em 2007 para 4.000 bilhões neste ano foi liderado por um aumento de quase 50% nos FX spot, para 1.500 bilhões de dólares por dia. A pesquisa também revelou a crescente participação de fundos de hedge, fundos de pensão e fundos de investimento em FOREX, que muitos vêem como confirmação da crescente aceitação de divisas como uma classe de ativos. Tal aceitação crescente pode ser o resultado direto dos mercados de moedas com uma baixa correlação com outros mercados. Durante a crise financeira, a maioria dos ativos de risco caiu acentuadamente e as correlações entre as classes de ativos aumentaram, mas os investidores que foram longos 39 moedas ou moedas de curto prazo 39 geraram bons retornos. Uma vez que os pares de FX são simplesmente uma razão de uma moeda para outra, os mercados de FX não podem bater em uníssono com outras classes de ativos, porque quando uma moeda cai, por definição, a outra deve subir. Os gestores de fundos já perceberam que perseguir uma estratégia de FX ativa pode ir além de reduzir o risco e agregar valor real a um portfólio. A aceitação de estratégias de FX também está sendo alimentada pelo desenvolvimento de novos veículos de investimento. O tamanho e a liquidez do mercado FOREX se prestam bem a veículos que permitem resgates freqüentes, como fundos mútuos, fundos negociados em câmbio e câmbio de moedas (ETCs). Os ETCs permitem que os investidores obtenham exposição a movimentos cambiais através de um título listado, que rastreia índices monetários que visam refletir os movimentos das taxas de câmbio entre duas moedas, mais a exposição às taxas de juros locais. A Malta Financial Services Authority (MFSA) é a única entidade reguladora dos serviços financeiros em Malta e é responsável pela emissão de todas as licenças de serviços financeiros, incluindo licenças bancárias e licenças FOREX. Devido às normas europeias que o MFSA adere, ao solicitar uma licença FOREX está a aplicar para uma licença reconhecida e bem regulamentada FOREX. Nos termos da Lei de Serviços de Investimento de Malta (ISA), a prestação de um serviço específico, em ou a partir de Malta, em relação a divisas adquiridas ou detidas para fins de investimento, é uma actividade licenciável. Assim, as empresas que prestam serviços em relação ao FOREX são obrigadas a obter uma licença do MFSA. O mesmo pode ser dito também para as empresas que prestam serviços em relação a instrumentos derivados, tais como opções, futuros, swaps, acordos de taxa de juro e CFDs em relação ao FOREX. Os instrumentos derivados, tais como CFDs e derivados em relação aos FX, também podem ser classificados como 39 instrumentos39 no âmbito da MIFID, beneficiando assim de direitos de passaporte automáticos em todo o Espaço Económico Europeu (EEE). Além disso, certos tipos de contratos FOREX (Spot FOREX) podem ser considerados equivalentes a transacções efectuadas com derivados e, por conseguinte, também podem ser passáveis. Uma vez que Malta é membro da UE, os produtos e serviços abrangidos pela licença de Malta podem ser transferidos para todos os outros Estados membros do EEE. Passporting reduz custos e burocracia e abre mercados, ajudando a manter a confiança dos investidores em altos padrões regulatórios. Assim, através do direito ao passaporte, uma empresa de serviços de investimento licenciada em Malta pode operar em qualquer outro Estado membro do EEE, quer directamente, quer através do estabelecimento de uma sucursal. Esta vantagem pode ser considerada muito atractiva por empresas não comunitárias que pretendam expandir as suas actividades para a Europa. As empresas que pretendam obter uma licença de serviços de investimento para poderem prestar serviços relacionados com FOREX em Malta ou a partir de Malta têm várias opções a considerar, consoante o tipo de actividades que pretendem realizar em relação a divisas. A negociação em linha de FOREX é fornecida geralmente em um de dois formulários, negociando na conta própria ou agindo como um principal riskless (frequentemente como um partner39 do rótulo branco). No que se refere a este último, a entidade estaria envolvida na execução de duas transacções correspondentes (uma com o cliente e outra com o outro principal) registadas ao mesmo tempo e ao mesmo preço, sendo a entidade que actua como contraparte em ambas as transacções. Isso é considerado como execução de ordens em nome de clientes. Para que uma entidade possa executar ordens em nome de clientes, é necessária uma licença de serviços de investimento de categoria 2. Por outro lado, uma entidade que pretenda negociar por conta própria é obrigada a dispor de uma licença de serviços de investimento de categoria 3. O crescimento que Malta está experimentando no setor de câmbio mostra que está muito bem colocado para ser uma base para empresas de investimento interessadas em obter uma licença para prestar serviços em relação ao FOREX. O quadro jurídico e regulamentar local garante clareza e segurança jurídica numa área da lei que pode não ser tão clara noutras jurisdições. O direito ao passaporte para outros países do EEE provenientes de Malta é outro factor importante que contribui para este interesse em Malta das empresas FOREX, assim como o seu regime fiscal atractivo e os custos operacionais competitivos. O conteúdo deste artigo destina-se a fornecer um guia geral sobre o assunto. O conselho do especialista deve ser procurado sobre suas circunstâncias específicas. Para imprimir este artigo, tudo o que você precisa é para ser registrado em Mondaq. Clique para iniciar sessão como um utilizador existente ou Registe-se para que possa imprimir este artigo. Malta. Crescimento na indústria maltesa de FOREX A pesquisa trienal do FX do banco para estabelecimentos internacionais, publicada no início de setembro de 2010, revelou que os mercados de moeda corrente, já o mercado negociado o maior no mundo, tinham aumentado a níveis recordes. O salto nos volumes médios diários de 3.300 bilhões de euros em 2007 para 4.000 bilhões neste ano foi liderado por um aumento de quase 50% nos FX spot, para 1.500 bilhões de dólares por dia. A pesquisa também revelou a crescente participação de fundos de hedge, fundos de pensão e fundos de investimento em FOREX, que muitos vêem como confirmação da crescente aceitação de divisas como uma classe de ativos. Tal aceitação crescente pode ser o resultado direto dos mercados de moedas com uma baixa correlação com outros mercados. Durante a crise financeira, a maioria dos ativos de risco caiu acentuadamente e as correlações entre as classes de ativos aumentaram, mas os investidores que foram longos 39 moedas ou moedas de curto prazo 39 geraram bons retornos. Uma vez que os pares de FX são simplesmente uma razão de uma moeda para outra, os mercados de FX não podem bater em uníssono com outras classes de ativos, porque quando uma moeda cai, por definição, a outra deve subir. Os gestores de fundos já perceberam que perseguir uma estratégia de FX ativa pode ir além de reduzir o risco e agregar valor real a um portfólio. A aceitação de estratégias de FX também está sendo alimentada pelo desenvolvimento de novos veículos de investimento. O tamanho e a liquidez do mercado FOREX se prestam bem a veículos que permitem resgates freqüentes, como fundos mútuos, fundos negociados em câmbio e câmbio de moedas (ETCs). Os ETCs permitem que os investidores obtenham exposição a movimentos cambiais através de um título listado, que rastreia índices monetários que visam refletir os movimentos das taxas de câmbio entre duas moedas, mais a exposição às taxas de juros locais. A Malta Financial Services Authority (MFSA) é a única entidade reguladora dos serviços financeiros em Malta e é responsável pela emissão de todas as licenças de serviços financeiros, incluindo licenças bancárias e licenças FOREX. Devido às normas europeias que o MFSA adere, ao solicitar uma licença FOREX está a aplicar para uma licença reconhecida e bem regulamentada FOREX. Nos termos da Lei de Serviços de Investimento de Malta (ISA), a prestação de um serviço específico, em ou a partir de Malta, em relação a divisas adquiridas ou detidas para fins de investimento, é uma actividade licenciável. Assim, as empresas que prestam serviços em relação ao FOREX são obrigadas a obter uma licença do MFSA. O mesmo pode ser dito também para as empresas que prestam serviços em relação a instrumentos derivados, tais como opções, futuros, swaps, acordos de taxa de juro e CFDs em relação ao FOREX. Os instrumentos derivados, tais como CFDs e derivados em relação aos FX, também podem ser classificados como 39 instrumentos39 no âmbito da MIFID, beneficiando assim de direitos de passaporte automáticos em todo o Espaço Económico Europeu (EEE). Além disso, certos tipos de contratos FOREX (Spot FOREX) podem ser considerados equivalentes a transacções efectuadas com derivados e, por conseguinte, também podem ser passáveis. Uma vez que Malta é membro da UE, os produtos e serviços abrangidos pela licença de Malta podem ser transferidos para todos os outros Estados membros do EEE. Passporting reduz custos e burocracia e abre mercados, ajudando a manter a confiança dos investidores em altos padrões regulatórios. Assim, através do direito ao passaporte, uma empresa de serviços de investimento licenciada em Malta pode operar em qualquer outro Estado membro do EEE, quer directamente, quer através do estabelecimento de uma sucursal. Esta vantagem pode ser considerada muito atractiva por empresas não comunitárias que pretendam expandir as suas actividades para a Europa. As empresas que pretendam obter uma licença de serviços de investimento para poderem prestar serviços relacionados com FOREX em Malta ou a partir de Malta têm várias opções a considerar, consoante o tipo de actividades que pretendem realizar em relação a divisas. A negociação em linha de FOREX é fornecida geralmente em um de dois formulários, negociando na conta própria ou agindo como um principal riskless (frequentemente como um partner39 do rótulo branco). No que se refere a este último, a entidade estaria envolvida na execução de duas transacções correspondentes (uma com o cliente e outra com o outro principal) registadas ao mesmo tempo e ao mesmo preço, sendo a entidade que actua como contraparte em ambas as transacções. Isso é considerado como execução de ordens em nome de clientes. Para que uma entidade possa executar ordens em nome de clientes, é necessária uma licença de serviços de investimento de categoria 2. Por outro lado, uma entidade que pretenda negociar por conta própria é obrigada a dispor de uma licença de serviços de investimento de categoria 3. O crescimento que Malta está experimentando no setor de câmbio mostra que está muito bem colocado para ser uma base para empresas de investimento interessadas em obter uma licença para prestar serviços em relação ao FOREX. O quadro jurídico e regulamentar local garante clareza e segurança jurídica numa área da lei que pode não ser tão clara noutras jurisdições. O direito ao passaporte para outros países do EEE de Malta é outro factor importante que contribui para este interesse em Malta das empresas FOREX, assim como o seu regime fiscal atractivo e os custos operacionais competitivos. O conteúdo deste artigo destina-se a fornecer um guia geral sobre o assunto. O conselho do especialista deve ser procurado sobre suas circunstâncias específicas. Para imprimir este artigo, tudo o que você precisa é para ser registrado em Mondaq. 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